ONPCSB impune reguli noi pentru controlul sancțiunilor internaționale obligatorii

CE S-A MODIFICAT

Ordinul nr. 64/2026 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aprobă Normele de aplicare a OUG nr. 202/2008, privind supravegherea sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate de Oficiu (art. 1 din Ordin).

CE ÎNSEAMNĂ PRACTIC

Entitățile reglementate capătă obligații concrete, conform art. 4–6 din Norme:

| Obligație | Termen | Referință |
|–|–|–|
| Diligențe pentru respectarea sancțiunilor, inclusiv înghețarea fondurilor | Continuu | Art. 4 lit. a), art. 18 alin. (1) OUG |
| Adoptare proceduri/procese/sisteme de monitorizare | Imediat | Art. 4 lit. b), art. 18 alin. (4) OUG |
| Aprobare documente la nivel de conducere + comunicare întregului personal | Continuu | Art. 5 alin. (2) |
| Înghețare fonduri fără întârziere + raportare de îndată la raportare.sanctiuni@onpcsb.ro | La identificare | Art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (1) OUG |
| Transmitere informații la cererea Oficiului, fără a invoca confidențialitatea | La cerere | Art. 6 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. c) OUG |

Documentele interne trebuie să acopere: identificarea persoanelor desemnate prin verificarea listelor UE și ONU de pe site-ul Oficiului (art. 5 alin. (1) lit. a)), monitorizarea raporturilor juridice (lit. b)), proceduri de raportare (lit. c)) și evidența măsurilor aplicate (lit. d)).

CINE E AFECTAT

Toate entitățile raportoare supravegheate de Oficiu, conform art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019 — instituții de credit, societăți de asigurare, agenți imobiliari, contabili, avocați, notari și alte entități din sfera AML.

CE TREBUIE FĂCUT

1. Adoptarea/actualizarea procedurilor interne de conformare cu sancțiunile internaționale, conform art. 4 lit. b) și art. 5 alin. (1).
2. Aprobarea documentelor la nivel de conducere și comunicarea lor întregului personal, conform art. 5 alin. (2).
3. Implementarea verificării periodice a listelor de sancțiuni UE și ONU publicate pe site-ul Oficiului, conform art. 5 alin. (1) lit. a).
4. Configurarea raportării de îndată prin e-mail la raportare.sanctiuni@onpcsb.ro, folosind formularul din Anexa nr. 2 la Ordin, conform art. 6 alin. (1).

Termen de aplicare: Ordinul a fost emis la 4 mai 2026 și publicat în M.Of. nr. 389/8.V.2026 — în vigoare de la data publicării.

Analiză generată automat din Monitorul Oficial — 50.ro AI Platform.