Ordinul nr. 64\/2026 al pre\u0219edintelui Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor aprob\u0103 Normele de aplicare a OUG nr. 202\/2008, privind supravegherea sanc\u021biunilor interna\u021bionale de \u00eenghe\u021bare a fondurilor \u0219i resurselor economice de c\u0103tre entit\u0103\u021bile supravegheate de Oficiu (art. 1 din Ordin).<\/p>\n
Entit\u0103\u021bile reglementate cap\u0103t\u0103 obliga\u021bii concrete, conform art. 4\u20136 din Norme:<\/p>\n
| Obliga\u021bie | Termen | Referin\u021b\u0103 |
\n|–|–|–|
\n| Diligen\u021be pentru respectarea sanc\u021biunilor, inclusiv \u00eenghe\u021barea fondurilor | Continuu | Art. 4 lit. a), art. 18 alin. (1) OUG |
\n| Adoptare proceduri\/procese\/sisteme de monitorizare | Imediat | Art. 4 lit. b), art. 18 alin. (4) OUG |
\n| Aprobare documente la nivel de conducere + comunicare \u00eentregului personal | Continuu | Art. 5 alin. (2) |
\n| \u00cenghe\u021bare fonduri f\u0103r\u0103 \u00eent\u00e2rziere + raportare de \u00eendat\u0103 la raportare.sanctiuni@onpcsb.ro | La identificare | Art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (1) OUG |
\n| Transmitere informa\u021bii la cererea Oficiului, f\u0103r\u0103 a invoca confiden\u021bialitatea | La cerere | Art. 6 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. c) OUG |<\/p>\n
Documentele interne trebuie s\u0103 acopere: identificarea persoanelor desemnate prin verificarea listelor UE \u0219i ONU de pe site-ul Oficiului (art. 5 alin. (1) lit. a)), monitorizarea raporturilor juridice (lit. b)), proceduri de raportare (lit. c)) \u0219i eviden\u021ba m\u0103surilor aplicate (lit. d)).<\/p>\n
Toate entit\u0103\u021bile raportoare supravegheate de Oficiu, conform art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129\/2019 \u2014 institu\u021bii de credit, societ\u0103\u021bi de asigurare, agen\u021bi imobiliari, contabili, avoca\u021bi, notari \u0219i alte entit\u0103\u021bi din sfera AML.<\/p>\n
1. Adoptarea\/actualizarea procedurilor interne de conformare cu sanc\u021biunile interna\u021bionale, conform art. 4 lit. b) \u0219i art. 5 alin. (1).
\n2. Aprobarea documentelor la nivel de conducere \u0219i comunicarea lor \u00eentregului personal, conform art. 5 alin. (2).
\n3. Implementarea verific\u0103rii periodice a listelor de sanc\u021biuni UE \u0219i ONU publicate pe site-ul Oficiului, conform art. 5 alin. (1) lit. a).
\n4. Configurarea raport\u0103rii de \u00eendat\u0103 prin e-mail la raportare.sanctiuni@onpcsb.ro, folosind formularul din Anexa nr. 2 la Ordin, conform art. 6 alin. (1).<\/p>\n
Termen de aplicare:<\/strong> Ordinul a fost emis la 4 mai 2026 \u0219i publicat \u00een M.Of. nr. 389\/8.V.2026 \u2014 \u00een vigoare de la data public\u0103rii.<\/p>\n Analiz\u0103 generat\u0103 automat din Monitorul Oficial \u2014 50.ro AI Platform.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CE S-A MODIFICAT Ordinul nr. 64\/2026 al pre\u0219edintelui Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor aprob\u0103 Normele de aplicare a OUG nr. 202\/2008, privind supravegherea sanc\u021biunilor interna\u021bionale de \u00eenghe\u021bare a fondurilor \u0219i resurselor economice de c\u0103tre entit\u0103\u021bile supravegheate de Oficiu (art. 1 din Ordin). CE \u00ceNSEAMN\u0102 PRACTIC Entit\u0103\u021bile reglementate cap\u0103t\u0103 obliga\u021bii concrete, conform … Cite\u0219te mai mult<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,16],"tags":[],"class_list":["post-1090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ghiduri-juridice","category-monitorul-oficial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1090"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1090\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1125,"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1090\/revisions\/1125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lista-avocati.ro\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}